Северный Кавказ - интернет-журнал

Поиск по сайту
Навигация
 
Опросы
Активных опросов на данный момент нет.
 
Личный кабинет
Имя:
Пароль:
Введите эти цифры:
  • Выслать пароль ?
  • Регистрация
  •  
    Счетчик
    Статистика ресурса:
    Хитов :
    Хостов :
     
    Реклама
    Введите слово для поиска :
    Экономика В Грузии по подозрению в финансовых махинациях задержаны 170 человек

    В Грузии правоохранительные органы 5 октября задержали руководство компании-импортера "ТрансКарго" и работники тбилисских торговых центров "Кидобани" и "Пассаж" - около 170 человек. О массовом задержании сообщает следственная служба министерства финансов страны.

    "Импортеры ввозили  из Турции  в Грузию одежду и обувь товар посредством компании "ТрансКарго",  у которой  были  открыты  офисы в Тбилиси и в Стамбуле для осуществления контрабандной схемы", -  сообщает пресс-служба следственного департамента Минфина.

    По данным ведомства, в частности, задержаны менеджер "ТрансКарго" Гела Чиквиладзе и сотрудники Акакий Пипиа и Заал Квирикадзе. Их подозревают в ввозе контрабандного груза в особо крупных размерах, а также изготовлении и использовании фальшивой таможенной документации.

    Предварительное следствие установило, что представители ООО "Транс" за перевозку каждого килограмма груза брали по 80 центов США, в результате нелегальный доход этой компании на одну автомашину только за перевозку товара и изготовление фальшивых документов составлял 20-30 тысяч долларов США. В течение месяца они осуществляли 5-6 таких перевозок.

    Подозреваемые, по версии следствия, вносили фальшивые данные в таможенных декларациях, чем скрывали от государства налоги в особо крупных размерах. В результате госбюджету нанесен существенный материальный ущерб, который установит экспертиза. Ведется предварительное следствие по 214-й и 362-й статьям УК Грузии, передает "Грузия Онлайн".

    По словам представителя пресс-службы следственной службы Минфина, задержанные сотрудники торговых центров также допрашиваются по делу о финансовых махинациях при прохождении таможенных процедур.

    К вечеру 5 октября торговые центры "Кидобани" и "Пассаж" в Тбилиси прекратили свою работу. Близкие и родные задержанных сотрудников собрались у зданий торговых центров, опровергая какую-либо причастность допрашиваемых к финансовым махинациям. Правоохранительные органы пока не комментируют происходящее, отмечают "Новости-Грузия".

    Примечание редакции: см. также новость "В Грузии по обвинению в финансовых махинациях задержан гендиректор крупной инвестиционной компании", "В Грузии директор тбилисского аэропорта находится в предварительном заключении", "В Тбилиси арестован влиятельный грузинский бизнесмен".



    Источник: «Кавказский Узел»
    TEXT +   TEXT -    Опубликовано : 06.10.10 | Просмотров : 845

    Рекомендуем
    Добавить комментарий
    Ваше имя :
    Заголовок :

    В мире
     
    Новости регионов
     
    Календарь
    « Окт.2019
    Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   
     
    Курс валют
              $ = 63.9542 руб.
              € = 71.1299 руб.
     
    Рассылка
    Ваше имя:
    E-Mail:
    Формат:

     
    По поводу сотрудничества и размещения новостей, статей, фотографий, пресс-релизов и рекламы пишите infosknet@yandex.ru

    Каталог Ростова Rambler's Top100
    © 2008 Северный Кавказ - интернет-журнал Юга России